涉案流水18亿、冻结资金8700余万,黄石警方侦破特大跨境网络赌博案

极目新闻记者 梁传松

通讯员 杨慧兰

8月4日,极目新闻记者从湖北黄石市阳新县公安局获悉,该县警方通过专案攻坚,经过3个多月的缜密侦查,抽调精干警力,分成8个行动组,辗转全国8个省份13个城市,一体化作战,成功攻破“4.22”特大跨境网络赌博案,先后抓获涉案人员95名,先期已有12人被刑事拘留。警方扣押涉案电脑主机、U盾、合同等若干,捣毁“洗钱”团伙16个,累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。据阳新公安局相关负责人介绍,该案涉案资金流水达18亿余元,是阳新警方目前侦破的最大一起跨境网络赌博案,涉案人员最多、涉及地市最广、涉案资金最大。

“断卡行动”查出黑色产业链

2021年6月底,阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息,辖区居民马某(化姓)等人疑似开展洗钱等非法活动。

警方通过侦查发现,马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来,其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021年初,两人分别作为法定代表人和股东,相继注册8家空壳公司。

现场扣押的电脑

2021年9月底,阳新警方以涉嫌非法经营立案侦查,并以此为突破口,紧锣密鼓展开了侦调工作。

为进一步查明该案各嫌疑人的具体犯罪事实,收集完整的证据链,确保精准打击到位,经该局党委研究成立专班先行侦查。

2021年12月底,通过缜密的前期工作,侦查专班逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条——以马某的堂哥马某某为核心全盘操控,马某负责经营运作,伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

现场扣押的手机、电脑

为全链条打击该黑色产业链,今年4月22日,阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场罪进行立案,并成立了“4.22”专案组,在省公安厅和黄石市局相关部门的大力支持下,有序推进专案侦办工作。

秘密抓捕,团伙主要成员落网

今年4月底,专案组在进一步深入分析及缜密侦查有关资金流、信息流等“走向”渠道后,逐渐掌握了一条完整的犯罪生态链。专班民警对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化。原来,马某等人在武汉市内租用了5处居民区,作为自己非法洗钱的窝点,其下线分布在全国多个地方。

现场控制嫌疑人

在掌握该团伙的大量犯罪事实后,5月中旬起,专案组陆续进驻武汉市,确定驻扎在这几处窝点的嫌疑人作为第一阶段重点抓捕对象。经深入攻坚,摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后,抓捕时机趋向成熟之际,阳新警方组建7个抓捕打击组,兵分多路,分头出击,秘密铺开布控抓捕大网,对目标对象展开收网抓捕行动。

5月18日下午3时许,根据统一行动指令,专案组开展首轮集中收网行动,齐剿5处窝点,共抓犯罪嫌疑人马某、马某某等23人,刑事拘留12人,冻结涉案资金、资产2000余万元。

抓获多名嫌疑人

随着案件取得重大突破,专案组乘势而上,通过各种重要信息资源的支撑,深入展开分析研判工作,最终确定这是一个为境外诈骗犯罪集团提供便利的庞大体系,犯罪手段隐蔽、涉及区域广、涉案人数多、网络信息庞杂等特点,不仅侦查工作难度大,而且社会危害性巨大。

专案组历时数月,先后辗转全国多省市进行调查取证。通过落地核查,逐步对该赌博平台的组织架构和骨干人员情况进一步明晰。

8省13市同时出击79人落网

为确保精准打击,抓捕顺利收官,针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际,阳新警方从全局各警种部门抽调精干警力,分成8个行动组,由党委班子成员分别带队行动,并提前制定严密的抓捕方案。

“如果不同时收网,很有可能走漏风声,导致此次行动无功而返。”办案民警介绍,为了不打草惊蛇,保证不漏掉一个窝点,阳新警方提前作了相关部署,在7月26日,派出小分队提前赶赴目标地,提前与当地警方取得联系,并进行暗中调查和蹲守。

小分队在进驻各目的地时,克服新冠疫情风险、持续高温酷热天气及因暴雨行程受阻等因素的制约,潜心开展异地侦查摸排工作,并与当地公安机关做好协调配合工作。

抓获嫌疑人

7月28日,由阳新公安局8名局领导带队,分别奔赴8省13个地市区,所有警力于当晚集结到位,为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。

奔赴异地开展抓捕工作,首先要克服各种有形的或预料不到的困难。为了顺利开展工作,落地核定嫌疑人的落脚点,不管是炙热如火的白天还是热浪难消的夜晚,专案组成员,不管男女,根本顾及不了衣衫被汗水反复浸蚀的馊臭,专心致志,盯紧目标对象的风吹草动之势。

为防打草惊蛇,有在暴晒或在蚊虫叮咬中静蹲几小时的不凡煎熬,有在途中涉水推车的艰苦经历,有在饭点饥肠辘辘、体力透支的扎心体验……然而,与目标对象出现的喜悦相比,这些均显得不值一提。

抓捕现场

从7月29日上午10时,随着阳新县副县长、公安局局长兰山在公安局情指勤舆一体化作战中心一声令下,各地的行动组同步开展抓捕行动,一举抓获涉案嫌疑人72人,摧毁“洗钱”团伙11个。

据专案组民警介绍,这11个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司,为牟取非法利益,大部分嫌疑人明知自己所从事的是为网上洗钱犯罪活动对接报务,仍铤而走险赚取高额抽成。

目前,有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。

警方提醒,网络赌博,“十赌十输”,那是因为每一个骗局背后都有人牢牢操控。跨境网络赌博的形式多样,而其性质归根到底就是诈骗,骗取你的钱财!跨境赌博违法犯罪严重损害人民群众合法权益,严重影响经济社会健康发展,败坏社会风气,阳新县公安机关始终保持主动进攻,严打严控高压态势,坚持重拳出击,打击治理跨境赌博、打击整治黄赌等违法犯罪。

【纠错】编辑:徐璇

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